涉案金额超千万元!河源警方侦破一起特大电信诈骗案!

  。9月19日,向某龙等7名犯罪嫌疑人经东源县人民检察院批准,被东源警方依法执行逮捕。

  今年3月份,受害者黄某通过网上的股票交易相关文章,认识了一个自称“褚某勇”的股票老师,黄某本着学习的心理进了“褚老师”组建的微信群。通过交流学习,黄某感觉受益匪浅,对“褚老师”非常信赖。

  在“褚老师”的推荐下,黄某进了另一个专门在某APP炒现货白酒的微信群,在“褚老师”的指导下,黄某分两次投入了100万资金炒现货白酒,经过一个星期就赚了30多万元。

  尝到胜利果实的黄某加大了投资金额,却在短短三个月的时间内先后亏损共500余万。面对投资一次次的亏损后,黄某冷静下来后觉得太蹊跷,怀疑自己是不是遭遇到电信诈骗了。遂于7月23日到东源县公安局咨询。

  东源警方接报后高度重视,立即成立专案组对案件进行侦查,并与市公安局相关部门联系,市、县多警种部门对该案件开展联合攻坚。为了尽快抓获犯罪嫌疑人,及时追回受害人被骗赃款,专案组民警一方面教导受害者假意要继续投资,防止犯罪嫌疑人潜逃,为案件侦破工作争取时间;另一方面依托智慧新警务合成作战平台,从海量的信息中抽丝剥茧,追查犯罪嫌疑人的真实身份。

  数日后,办案民警经过日以继夜的艰苦奋战,终于从中梳理出有价值的线索,锁定了犯罪嫌疑人的窝点在湖北襄阳。8月1日,专案组民警赶赴湖北襄阳对犯罪嫌疑人的窝点进行布控,在市公安相关警种和省公安厅反诈处的大力协助下,掌握到“褚老师”的真实身份为向某龙,同时摸清了该诈骗团伙另外两处窝点及活动规律。

  8月12日,专案组民警获悉该诈骗团伙在骗得大量资金后正准备潜逃,专案组经讨论决定立即收网,避免受害者被骗资金被转移。8月13日凌晨,专案组民警在湖北省襄阳市公安局的配合下,兵分三路开展抓捕行动,刚刚吃完“庆功”宴的7名犯罪嫌疑人悉数落网,受害者黄某被骗的500余万元全数追回。

  专案组连夜突击审讯,全部嫌疑人对自己的犯罪行为供认不讳,并供述出另外4名涉案人员。

  经调查,该犯罪团伙通过在互联网网页推送炒股文章,吸引股民读者添加附在文章里的微信号,犯罪嫌疑人将已添加的股民拉进有大量“托”的微信群。所谓的股票老师会先行在群里发送炒股的信息,指导股民交易正规的股票,扮演股民的犯罪分子不断对股票老师进行吹捧,营造股票老师盈利能力惊人的效果。取得股民信任后,股票老师称股票大盘不好,继而推荐受害者炒某平台推出的一些白酒,进行投资现货交易。

  一开始,犯罪分子会让股民小赚一笔,进一步取得股民的信任后,再建议股民大笔资金投入,然后通过平台操纵数据人为地使股民亏钱,股票老师再以帮助股民解套、止损的名义进一步诱骗股民继续投资,从而大量骗取受害者资金。

  目前,向某龙等7名犯罪嫌疑人因诈骗罪被东源县人民检察院批准逮捕;另外有4名嫌疑人已被东源警方列为网上追逃人员。案件正在进一步审理中。

  世上没有免费的午餐,天上不会掉馅饼。对犯罪份子实施的中奖诈骗、虚假办理高息贷款或信用卡套现诈骗及虚假致富信息转让诈骗,不要轻信中奖和他人能办理高息贷款或信用卡套现及有致富信息转让,一定多了解和分析识别真伪,以免上当受骗。

  对于家人意外受伤害需抢救治疗费用、朋友急事求助类的诈骗短信、电话,要仔细核对,不要着急恐慌,轻信上当,更不要上当将“急用款”汇入犯罪份子指定的银行账户。

  3、多作调查应证,对接到培训通知、冒充银行信用卡中心声称银行卡升级和虚假招工。

  婚介类的诈骗,要及时向本地的相关关单位和行业或亲临其办公地点进行咨询、核对,不要轻信陌生电话和信息,培训类费用一般都是现款交纳或者对公转帐,不应汇入过个人账户,不要轻信上当。

  如收到以加害、举报等威胁和谎称反洗钱类的陌生短信或电话,不要惊慌无措和轻信上当,最好不予理睬,更不要为“消灾”将钱款汇入犯罪份子指定的账户。

  对于广告“推销”特殊器材、违禁品的短信、电话,应不予理睬并及时清除,更不应汇款购买。对于要求先汇款后交货或要求预交定金、保证金、风险抵押金、公证费、手续费购物的陌生短信、电话,一定要小心谨慎,仔细甄别,千万不要轻信麻痹和上当受骗。

  认真识别自动取款机(atm机)的“提示”真伪,千万不要轻信和上当,最好打银联中心客服电话的人工服务台了解查问,与真正的银行工作人员联系处理和解决。